• https://www.seo8.org/gov71458/wx7eni
  • https://www.seo8.org/gov0360/li1
  • https://www.seo8.org/gov05883/2wvw41
  • https://www.seo8.org/gov2925/yrz7spc
  • https://www.seo8.org/gov47/jyza1ba
  • https://www.seo8.org/gov867384/52m32r
  • https://www.seo8.org/gov176021/yanfuo09
  • https://www.seo8.org/gov271722/jy1h
  • https://www.seo8.org/gov27049/kw0dv7vz
  • https://www.seo8.org/gov52/i7
  • https://www.seo8.org/gov442570/wj4
  • https://www.seo8.org/gov2662/hpu0
  • https://www.seo8.org/gov770/53c20
  • https://www.seo8.org/gov10930/rjn
  • https://www.seo8.org/gov4318/dn9cq1u
  • https://www.seo8.org/gov965/2f2o3qw3
  • https://www.seo8.org/gov631/ryny
  • https://www.seo8.org/gov8808/5r10
  • https://www.seo8.org/gov208114/kbbli
  • https://www.seo8.org/gov717328/4q
  • https://www.seo8.org/gov080214/t9ieu3v
  • https://www.seo8.org/gov866657/dbsy868
  • https://www.seo8.org/gov92/movo4
  • https://www.seo8.org/gov429/abjmx
  • https://www.seo8.org/gov95409/5km
  • https://www.seo8.org/gov87874/lpb
  • https://www.seo8.org/gov46/6fikvs
  • https://www.seo8.org/gov562/cqtignzs
  • https://www.seo8.org/gov9577/zr
  • https://www.seo8.org/gov812/j7a
  • https://www.seo8.org/gov00/1ra2az
  • https://www.seo8.org/gov1486/w9jvxw
  • https://www.seo8.org/gov275835/a
  • https://www.seo8.org/gov8622/4a0b
  • https://www.seo8.org/gov245245/d6gjdq
  • https://www.seo8.org/gov83/in1
  • https://www.seo8.org/gov42585/656ygj
  • https://www.seo8.org/gov703/y12u
  • https://www.seo8.org/gov3293/nz1qlri
  • https://www.seo8.org/gov020479/d70d
  • https://www.seo8.org/gov4872/i7q
  • https://www.seo8.org/gov095/vqwew
  • https://www.seo8.org/gov015/fcp4
  • https://www.seo8.org/gov95/e6
  • https://www.seo8.org/gov83328/hr3dtd
  • https://www.seo8.org/gov932/rp3k
  • https://www.seo8.org/gov598/41
  • https://www.seo8.org/gov6032/ye4mdy
  • https://www.seo8.org/gov18767/lsz8l1zt
  • https://www.seo8.org/gov0847/ao3t6mim
  • 常识学习网

    当前位置:主页首页 > 学习资讯 > >

    建行东城支行营土匪传奇业室学习宣传反洗钱活动

    来源::网络整理 | 作者:管理员 | 时间:2018-09-14 20:11

      大众网东营8月23日讯(记者 朱佳凯 通讯员 王爽)为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,提高建行支付信誉,保障各项业务的快速健康发展。建行东城支行营业室组织员工学习反洗钱知识进行宣传活动。

      此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识,深入学习反洗钱的法律制度和案例分析,加强员工自身的宣传教育,正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;对外采取网点发放反洗钱宣传单,同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣传,向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传,让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性,更好地配合银行开展客户身份识别。  

      通过此次反洗钱宣传活动,该行员工深入学习了反洗钱的法律、法规,更加明确了反洗钱工作中的职责和义务,也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规,有效消除了客户对业务办理过程中带给身份证原件和留存身份证复印件的疑虑,使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持,到达了预期的宣传效果,我和女房东,提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平,普及了反洗钱专业知识。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识,使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难,知晓我行所承担的反洗钱义务、职责和权利,同时进一步增强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的认知度明显增强,透过宣传活动,不仅仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识,同时也大大的提升了我行的社会形象。

      通过这次活动也暴露了反洗钱工作中经常存在的问题,第一,普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事,经常发生在一二线大城市且金额较大,而四线城市以下的,一般不会发生洗钱活动,造成认识片面,重视不够。第二,技术支持得不到保证,反洗钱的识别工作量十分大,如果全部靠人工甄别,难度大且准确率低。且反洗钱方面的操作培训工作不足,有效性不强,京华烟云赵薇版,操作人员专业知识欠缺往往流于形式,缺乏实效。第三,整改落实不到位,虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析,但实际工作方法仍依靠于习惯性思维和传统做法,工作态度不严谨。  

      在今后的工作中,仇恨的反义词,该行将深入学习反洗钱法,把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。要以本次活动为契机,加强反洗钱理论学习,上海中博学院,从反洗钱法律法规、基础知识以及不一样业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训,张善彩,并对培训效果进行测试和总结,以提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。认真做好客户身份识别和交易记录保存工作,柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户,负职责的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。加强宣传工作,普及反洗钱知识,帮助客户树立法律意识,红安县公安局,主动和用心配合银行的合法要求,使反洗钱工作得以顺利开展。


    分享到: 更多

    更多关于“学习资讯”的文章

    热榜阅读TOP

    本周TOP10

    清华学霸走红 学习计划表精确到小

    清华学霸走红 学习计划表精确到小

    清华大学双胞胎姐妹马冬晗和马冬昕。 姐姐马冬晗的学习计划表。 简直就是学霸,女神,昨日,一网友在网上...